九妖小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第338章 神秘的账户开户人（第1页）

得到了马鹏飞旗下企业有六亿多的资金去向不明的信息，陈阳和吕娴一刻也不敢耽搁，很快就回到了所里，把情况向周宇杭进行了汇报。周宇杭也是老刑警了，自然是有着自己的判断：“六个多亿的资金去向不明，看来，这笔钱，要么是被马鹏飞自己私吞了，可能是存在着瞒报想要逃避缴税的行为，要么，就很可能存在拿着这笔钱进行违法犯罪活动的嫌疑，总之，这六亿多流动资金的去向，对于查清楚这个组织的架构还有所做的所有事情，确实是一个不错的突破口。这样，你们先去一趟市内的几个大银行，看看能不能调取到马鹏飞的公司和个人账户的交易情况，等拿到了结果后，咱们再讨论下一步怎么去办这个案子！”

周宇杭虽然是老警察了，但是这个案子，如今看来，似乎是越来越复杂了。本来周宇杭以为就是一个有着黑社会性质的小团体，结果没有想到，查到现在，居然查到了马鹏飞名下企业，六个亿资金去向不明，这笔钱的去向要是不弄清楚，任何人都会睡不着觉。尽管马鹏飞名下的企业都是私人企业性质，但是这么多的钱不翼而飞，也不见马鹏飞报警，看来，要不就是这笔钱本身不干净，马鹏飞不敢报警，要不就是，这些钱，多半是被马鹏飞做了不法的事情，那就更加值得警察们重视了。万一真的想大家猜测的那样，马鹏飞借助自己公司的名义，实际上是在给黑社会提供着资金支持，那么马鹏飞本人的罪可就更大了，因此，无论如何，警察一定要搞清楚，这么多钱，最终都被谁给拿走了，而且要搞清楚，这么一大笔钱，都被拿去做了些什么事情，居然需要这么一大笔的资金？这么一笔钱，几乎已经相当于一家大型国企，一两年的净利润了。

得到陈阳的汇报，周宇杭立刻做出判断：“这样，陈阳，你和吕娴你们俩，马上去最近的银行网点，调出来马鹏飞公司的银行流水记录，看看这六个多亿，最终都流向了哪个账户，我就不信了，这么多的钱，难不成马鹏飞全部都是取的现金，六亿多，加起来重量可比之前咱们破获的那起赌场案子的案值可是高多了，要是把这个案子搞清楚了，马鹏飞和这个炸天帮的关系也就弄明白了，而且，我和陈阳的猜测一致，只要咱们抓住这六亿的资金去去向，就不难查到炸天帮拿着这笔钱都去干什么了，和哪些嫌疑人有关联，搞不好，这次，咱们所会迎来一个前所未有的大案子，不过，现在先从马鹏飞公司的资金流向开始查起，给我查查看，到底是哪些人，和这莫名消失的六个亿有关？”

陈阳转而想到从马鹏飞名下的公司资金开始入手，确实是一个不错的想法，陈阳和吕娴得到了周宇杭的肯定后，也是立刻就开始行动起来，当即戴上自己的警帽，出门上了车，直接就朝着最近的银行开了过去。好在之前去调查马鹏飞的公司状况的时候，陈阳就已经打听到了，马鹏飞的公司，也是在工商银行开户的，而且辖区内，就属这家银行是最近的，陈阳驱车前往，几分钟后，陈阳和吕娴就到了银行经理的办公室。在出示了自己的证件后，银行经理也是安排专人为陈阳调出了马鹏飞的名下公司的银行交易流水。从电脑上显示出来的银行流水信息上来看，马鹏飞公司的平时经营状况一直都十分的正常，确实是和大多数正规企业一样，而且，马鹏飞名下的房地产公司，也和其他的企业差不多，尽管马鹏飞手里面握着大量的现金，但是每次遇到工程的时候，还是会和银行进行拆借资金，向银行申请贷款。陈阳和吕娴对商业这一块都不懂，吕娴非常好奇：“伍经理，马鹏飞的名下企业不是还有流动资金吗，为什么还会向银行申请贷款呢？”

银行的伍经理则是微笑着解释起来：“这位警官，一看您就很少接触商业。他们这些商人，尤其是地产开发商，一贯都是这么操作的，从银行里借贷，一方面是缓解自身的资金压力。您想想，虽然很多人手里面有钱，但是一旦一下子全部都投到一个项目上，万一这个项目后续出现些什么问题，或者是遇到一些意外，比如说地下如果发现了一座古墓，甚至是墓葬群之类的，这个项目，势必会因此拖延许久，对于这些投资商来说，一旦遭遇到这些突发状况，他们投进去的资金，就注定了短期内不大可能会有回报，与其将全部的鸡蛋都放在一个篮子里，当然是把所有的鸡蛋全部分开存放才是最保险的，能做到这么大的体量企业的老板，首先想到的，就是维护自己企业的稳定发展，赚不赚钱倒还是其次，首先至少不能让自己手里的流动资金全部被套牢了，就好像是国外的投资大神说的那样，分散投资的风险才是最小的，不能把所有的筹码，都押在一个项目上面。而且，向银行借款，也算是让银行帮忙分担一部分的风险，万一遇到些突发情况，至少自己还有重新来过的机会，一旦押上了自己的全部身家，万一遭受到灭顶之灾，那可就真的无力回天了。”

伍经理的解释，尽管陈阳和吕娴都只是一知半解的，但是至少让陈阳和吕娴接触到了以前没有涉及到的领域，算是打开了陈阳和吕娴的见识。就在陈阳两人和伍经理闲聊的时候，银行里负责查询马鹏飞旗下公司资金流向的员工回来报告了，称已经查到了其中几笔资金的去向，经过这些人几个小时的查询，已经查到了，马鹏飞名下这些企业中，大约二点六亿的资金，全都流向了一家叫做蔷薇科技的小型企业中，而这个企业登记的法人姓名，是一位名叫朱弘雅的女士，不过，经过比对，这人的岁数已经七十一岁了，而且不在本地居住，很可能是被人使用的这人的身份证开户的，具体的使用人并非是本人。陈阳倒是没有任何意外，他就知道，这些人，既然是选择了犯罪，自然是不敢用自己的身份证的，笨贼虽然是有，但也不是那么多的，查不到人，这个结果，陈阳一点都不意外，只是这人如此神秘，不知道会不会就在本市生活？陈阳多嘴问了一句：“能帮我查一查，这张朱弘雅的身份证开户的存折或者银行卡，有在本市取现或者消费的记录吗？”负责来报告的银行工作人员只说了一句：“请稍等，我现在就去看看。”大约半小时后，工作人员手里拿着大量的单据走了过来：“您看，这就是这张卡在本市的取现以及消费记录的情况，不知道对您有没有帮助。”陈阳接了过来，上面写画着一长溜的单据，全是这张卡消费和取现的情况，详细到了哪一天，哪一分钟都有，而且就连取现的地点和消费的具体场所地址都写的很清楚，陈阳简直是喜出望外：“太感谢你们了，你们可是帮了我们大忙了，回头啊，一定要给贵行写一封感谢信！”陈阳的这句话，无疑是让银行的经理和员工都很高兴，能有一份警察出具的感谢信，在他们的工作履历上，无疑是非常重要的光辉一笔，对于他们以后的职位晋升，那是有着不可多得的好处的。